Mga alalahanin tungkol sa mga kriminal na naglalaba ng pera sa pamamagitan ng konstruksiyon, mga serbisyo ng parsela at pangangalagang pangkalusugan

Huling na-update ang artikulong ito noong Hunyo 28, 2024

Mga alalahanin tungkol sa mga kriminal na naglalaba ng pera sa pamamagitan ng konstruksiyon, mga serbisyo ng parsela at pangangalagang pangkalusugan

Mga alalahanin tungkol sa mga kriminal paglalaba ng pera sa pamamagitan ng construction, parcel services at healthcare

Ang mga bangko at iba pang institusyong pampinansyal ay nag-ulat ng dobleng dami ng mga kahina-hinalang transaksyon noong nakaraang taon kaysa noong nakaraang taon. Ang higit sa 180,000 mga ulat ay umabot sa higit sa 25 bilyong euro sa black money. Isinulat ito ng Financial Intelligence Unit (FIU-Netherlands), isang sentro ng pag-uulat kung saan dapat iulat ang mga hindi pangkaraniwang transaksyon sa pananalapi, sa taunang ulat mga 2023.

Sa ulat, labis na nababahala ang serbisyo sa pagsisiyasat tungkol sa lumalaking phenomenon na tinatawag na Trade Based Money Laundering. Sinusubukan ng mga gang na maglaba ng pera sa pamamagitan ng mga kasalukuyang kumpanya. Pangunahing nauugnay ito sa mga kumpanyang nakikipagtulungan sa maraming empleyado, tulad ng konstruksiyon, transportasyon at paghahatid ng parsela, lalo na ang mga subcontractor at rogue na ahensya sa pagtatrabaho.

Dahil ang mga bangko ay nagpataw ng mas mahigpit na kontrol sa pagbabayad ng mga suweldo gamit ang maruming pera, parami nang parami ang mga negosyante na natutukso na bayaran ang mga empleyado ng cash gamit ang kriminal na pera.

Ayon sa FIU, lumilitaw na nangyayari ito sa isang banda sa isang maliit na sukat sa pagitan ng mga mapagkaibigang negosyante at mga kriminal, at sa kabilang banda sa isang propesyonal na antas sa pamamagitan ng mga underground bankers. “Ang ilan sa mga trabaho na umaasa sa ating lipunan ay lumilitaw na binabayaran ng kriminal na pera,” ang babala ng FIU sa taunang ulat.

Kapansin-pansin na ang higit sa 180,000 ulat noong nakaraang taon ay pangunahing ginawa ng isang bangko at isang tagaproseso ng pagbabayad. Magkasama silang nag-ulat ng higit sa kalahati ng lahat ng hindi pangkaraniwang transaksyon sa 55 porsiyento. Ang FIU ay hindi nag-uulat kung aling dalawang institusyon ang kasangkot.

Panloloko sa pangangalagang pangkalusugan

Bagama’t hindi binanggit ng FIU ang anumang mga numero, nakikita rin ng serbisyo sa pagsisiyasat ang paglaki ng pandaraya sa pangangalagang pangkalusugan. Bagama’t ito ay kadalasang nangyayari sa mga indibidwal, ito ay lalong nangyayari sa isang organisadong konteksto. Ang FIU ay nagsasalita tungkol sa mga tunay na network ng “mga seryosong kriminal” na magkatuwang na gumagawa ng panloloko sa pangangalagang pangkalusugan.

Kahapon, iniulat na ng mga ministrong sina Dijkgraaf at Helder na sila ay nag-aalala tungkol sa (kriminal) mga network ng pandaraya sa pangangalagang pangkalusugan. Ang isang inisyal na pagsisiyasat ng mga inspektor ay nagpapakita na ang isang grupo ng mga self-employed na tao ay nauugnay sa eskrima, cybercrime, pagnanakaw, paputok na pagsalakay, pangangalakal ng matitigas at malambot na droga, marahas at mga krimen sa ari-arian, pandaraya, pagnanakaw at pagnanakaw.

paglalaba ng pera