Crypto Exchange Binance Settles for Billions, Nagbitiw ang CEO

Huling na-update ang artikulong ito noong Nobyembre 22, 2023

Crypto Exchange Binance Settles for Billions, Nagbitiw ang CEO

Pagsisiyasat at Pag-aayos ng Kriminal

Ang Crypto platform na Binance ay umabot sa isang kasunduan sa isinasagawang pagsisiyasat ng kriminal sa Estados Unidos. Ang CEO na si Changpeng Zhao ay bumaba sa pwesto bilang bahagi ng deal sa US Department of Justice, at ang platform ay dapat magbayad ng $4 bilyon. Si Zhao ay umamin ng guilty sa isang korte sa Seattle sa paglabag sa ilang batas, kabilang ang mga laban sa money laundering.

Sa pag-areglo, hindi na kailangang suspindihin ng Binance ang mga operasyon, na nagpapagaan ng mga alalahanin tungkol sa hinaharap ng palitan.

Mga Paratang at Paglabag sa Regulasyon

Nagsimula ng demanda ang American stock exchange authority na SEC laban kina Binance at Zhao noong Hunyo. Ang crypto platform ay inakusahan, bukod sa iba pang mga bagay, ng hindi rehistradong securities trading. Sinabi ni Zhao sa publiko na hindi na makakapag-trade ang mga Amerikanong customer sa pamamagitan ng Binance.com, ngunit sa pamamagitan lamang ng Binance.us. Gayunpaman, ayon sa SEC, ang mga mayayamang kliyente ng U.S. ay nakapag-trade pa rin sa pamamagitan ng Binance.com. Sinasabi rin ng SEC na ang platform ay lihim na nag-funnel ng bilyun-bilyong dolyar mula sa mga mamumuhunan patungo sa isa pang kumpanya ni Zhao, na lalong nagpapalala sa mga legal na problemang kinakaharap ng Binance.

Mga kahihinatnan at Paglabas ng kumpanya

Umalis si Binance sa Netherlands noong Hulyo matapos magpataw ng multa na 3.3 milyong euro ang De Nederlandsche Bank sa kumpanya. Ang platform na nakabase sa Cayman Islands ay nag-aalok ng mga serbisyo ng crypto sa Netherlands nang walang lisensya, na umiiwas sa mga kinakailangan sa regulasyon. Tinawag ng Dutch central bank ang pag-iwas na ito na “napakaseryoso,” na humahantong sa pag-withdraw ng Binance mula sa Dutch market. Ang lahat ng umiiral na mga customer ay kinuha ng Dutch na katunggali na Coinmerce.

Kapansin-pansin na ang Binance ay hindi ang unang kumpanya ng crypto na humarap sa mga makabuluhang hamon sa legal at regulasyon. Bago ang Binance, ang iba pang mga kilalang manlalaro sa industriya tulad ng FTX at Celsius ay nakaranas din ng mga problema sa pananalapi at legal, na sumasalamin sa pinaigting na pagsisiyasat at mga legal na aksyon na kinakaharap ng mga negosyong crypto.

Binance