Huling na-update ang artikulong ito noong Setyembre 16, 2024
Table of Contents
Nagsimula ang kasong money laundering laban kay dating Jumbo CEO Frits van Eerd
Nagsimula ang kaso ng money laundering laban sa dating Jumbo CEO: ‘cash in the refrigerator’
Dalawang taon pagkatapos ng pagsalakay ng pulisya at ng serbisyo sa pagsisiyasat ng buwis na FIOD Frits van Eerd’Sa bahay nila, nagsimula ngayong araw ang demanda laban sa dating amo ng Jumbo supermarket chain. Ang hinala: paulit-ulit na money laundering ng malalaking halaga.
Si Van Eerd mismo ay hindi sumipot sa korte sa Assen kaninang hapon. Narinig doon ng kanyang abogado na opisyal na pinaghihinalaang ang bumagsak na CEO sa pagtatago ng mga natanggap na regalo, pamemeke at nakagawian na money laundering. Kung napatunayang nagkasala, maaaring sapat na iyon para sa mga taon sa bilangguan.
Pinaghihinalaang car dealer
Sinimulan ni Van Eerd na pamunuan ang negosyo ng pamilyang Jumbo noong 2002. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mabilis na lumago ang supermarket chain, kabilang ang mga pagkuha ng C1000 at Super de Boer.
Si Van Eerd ay hindi lamang nababahala sa entrepreneurship. Mahilig din siya sa sports, isa siyang driver at gusto niyang i-invest ang kanyang Jumbo money sa mga sponsorship deal para sa motorcycle at car sports.
Sa mundong iyon ay nakipag-ugnayan siya sa Drenthe car dealer na si Theo E., ang pangunahing suspek sa kasong ito. Si E. ay boss ng team ng isang motor sports team, ngunit nakikipagsapalaran din sa mas malilim na mundo. Ang dealer ng kotse ay nahatulan na ng money laundering noon at sinasabing may malapit na kaugnayan sa mga seryosong kriminal.
Mga dirt bike at stack ng cash
Ang E. na ito ay kinaladkad si Van Eerd sa kanyang mga kaso ng money laundering, ayon sa Public Prosecution Service. Ipinakikita ng sakdal na 448,000 euros na cash ang natagpuan sa mga paghahanap sa Van Eerd. Ang isang bahagi ay nasa isang safe sa kanyang bahay, ang isang bahagi ay nasa kanyang opisina sa Veghel, kasama ang isang refrigerator.
Nakatanggap din si Van Eerd ng lahat ng uri ng mamahaling regalo mula sa o sa pamamagitan ng E., tulad ng mababang loader para sa pagdadala ng mga kotse, anim na luxury tool box at ilang dirt bike. At pinayagan siyang gumamit ng isang klasikong pulang Mercedes Benz.
Bilang kapalit, magkakaroon siya ng mga Jumbo sponsor sports team para sa daan-daang libong euro.
atensyon ng media
Ang paglilitis laban kina Van Eerd at E. ay nagsimula ngayong araw sa isang paunang pagdinig, nang walang parehong suspek. “Dahil sa kalikasan ng pamamahala, ang aking kliyente ay wala ngayon,” sabi ng abogado ni Van Eerd, si Master Jonk. Gusto rin niyang umiwas saglit sa atensyon ng media.
Siya ay naroroon sa mga mahahalagang sesyon at kukuha ng sahig, inihayag ni Jonk. Ang mga pagdinig na iyon ay hindi magaganap hanggang sa susunod na taon, marahil sa Hulyo. Itatanggi ni Van Eerd ang mga hinala. “Ang aking kliyente ay masaya na maaari niyang simulan ang pagsasabi sa kanyang panig ng kuwento.”
Sa pamamagitan ng kanyang abogado, humiling si Van Eerd ng patas na paglilitis at pag-unawa sa katotohanang siya ay “hindi isang normal na suspek”. Ito ay mahalaga pagdating sa, halimbawa, ang mga halaga ng pera na natagpuan. “Kung iyon ay maraming pera ay nakasalalay sa suspek.”
Ang abogado ng car dealer na si E. ay pinananatiling maikli. Iniulat niya na ang mga kaayusan sa paglilitis ay tinatalakay pa rin sa Serbisyo ng Pampublikong Pag-uusig, “na hindi nangangahulugan na kinikilala ng aking kliyente ang mga katotohanan sa akusasyon.”
Frits van Eerd
Be the first to comment