Huling na-update ang artikulong ito noong Hulyo 18, 2022
Pinagmulta ng DNB ang Bitfinex
Ang pinakamalaking crypto exchange sa mundo, ang Bitfinex, ay pinagmulta ng kabuuang €3 milyon ng Dutch financial regulator, DNB.
Binance, ang pinakamalaking cryptocurrency trading platform sa mundo, ay pinagmulta ng EUR 3.32 milyon ng supervisory bank na De Nederlandsche Bank (DNB). Sa kabila ng katotohanan na kinakailangan ang pagpaparehistro, ang kumpanya ay nagpapatakbo sa Netherlands sa loob ng ilang panahon. Inilalagay ng DNB ang pasanin sa mga balikat ni Binance.
Noong Abril 25, ipinatupad ang multa, ngunit ngayon lamang ito isinapubliko. Noong nakaraang buwan, Binance nagsampa ng apela.
Sumunod sa anti-money-laundering at mga regulasyon sa pagpopondo ng kontra-terorista, ang mga cryptocurrency trading firm ay dapat magparehistro (Wwft). Mula noong Mayo 21, 2020, ipinatupad na ang tungkuling ito.
Nagbabala ang DNB na ang paggamit ng mga serbisyong cryptographic ay maaaring humantong sa money laundering o pagpopondo ng terorismo. Ang pakikipagtransaksyon sa mga bitcoin, sabi ng bangko, ay nagbibigay ng karagdagang pagkawala ng lagda.
Ito ay mas maraming pera kaysa sa karaniwan. Itong “higit na kalubhaan at responsibilidad” ang tinutukoy ng DNB. Isinaalang-alang ng regulator na ang Binance ay isang pandaigdigang manlalaro na may pang-araw-araw na pangangalakal na nagkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar.
Ang mga bayad sa pangangasiwa ng DNB at iba pang mga paggasta ay binanggit din bilang mga dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking kalamangan ang Binance sa mga kakumpitensya nito sa merkado. Nakatanggap ng babala ang korporasyon noong Agosto 18 ng nakaraang taon. Ang pamamaraan ng pagpaparehistro ay hinahawakan na ngayon ng DNB.
Sa kabila ng hindi pag-apruba ni Binance sa desisyon ng DNB sa pangkalahatan, sinabi ng palitan na iginagalang nito ang pamamaraang pinangangasiwaan ng DNB. Sa Netherlands, nilayon ng kumpanya na manatili sa isang “mas tradisyonal na diskarte sa negosyo.”
Bitfinex
Be the first to comment